- 2022年第三次临时股东大会通知公告
时间:2022/12/14 14:46:54
- 原标题:千想传媒:2022年第三次临时股东大会通知公告
证券代码:838251 证券简称:千想传媒 主办券商:西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于2022年12月13日公司第三届董事会第五次会议审议通过。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022年12月30日9:00-11:00
预期会期0.5天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 838251 | 千想传媒 | 2022年12月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构》的议案
中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律、法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度年报审计机构。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2022年12月30日早上8时至9时。
(三) 登记地点:温州市鹿城区牛山北路13号地块东首-1地块三层。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:许征
联系方式:0577-88112233;传真:0577-88129355
联系地址:温州市鹿城区牛山北路13号地块东首-1地块二、三层;
邮政编码:325000
(二) 会议费用:本次大会预期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2022年12月14日
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