本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长许征
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份
总数1,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年
半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2023年
第一次临时股东大会决议》
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会