- 千想传媒第三届董事会第十次会议决议
时间：2024-08-13 13:48:06
- 第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 1日以电话方式
发出通知
5.会议主持人：董事长许征
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2024年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报告情况
予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，审议包含的信息真实的反映公司半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2024年8月13日
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